A.房租类支出：房屋管理部门登记的房屋租赁合同、发票或支付通知 B.生活消费类支出：合同或发票 C.就医等支出：境内医院收费证明 D.学习等支出：境内学校收费证明
多项选择题支行反洗钱柜员每月初查看数据仓库系统自动筛查的分拆结售汇报表，并重点考察与其相关的结售汇、人民币划转以及提现等交易进行人工甄别核对，确认分拆结售汇交易及涉嫌分拆结售汇业务的客户名单，应填写《银行新增“关注名单”统计表》，填写（）、（）、（）等信息，将筛选客户名单上报分行零售部。
A.客户姓名 B.身份证号码 C.交易金额 D.关注理由
多项选择题如果在日终分支机构对账前，客户发现个人结售汇额度已占用但实际电子银行结售汇交易并未成功，可（）提出电子银行结售汇额度释放申请。
A.致电客服 B.本人持有效身份证件到开户行 C.本人持有效身份证件到自助设备所属机构柜台 D.以上皆可
多项选择题境内个人购汇资金去向为：（）。
A.可以存入本人境内外汇储蓄账户，并按照境内个人外汇账户管理相关规定执行 B.可以汇出境外（用于经常项目非经营性项下支出） C.可以持汇票、旅行支票、信用卡等携出境外 D.可以提取现钞
多项选择题客户通过（）渠道办理的个人结售汇业务，由系统自动、实时登记到外管局局个人结售汇管理信息系统中。
A.网上银行 B.手机银行 C.电话银行 D.自助设备
多项选择题客户购汇后，供汇方式包括（）。
A.提取现金、电汇 B.西联汇款、环球汇票 C.存入银行活期一本通 D.存入银行阳光卡 E.存入银行信用卡
多项选择题柜台人员可受理的客户购汇方式包括：（）购汇、（）或（）转账购汇。
A.现金 B.银行活期一本通 C.阳光卡 D.储蓄存折
多项选择题个人结售汇业务分拆行为监控报表总行系统筛查频度为（）筛查，筛查前（）个日历天的结售汇交易数据。对于个别可疑交易或外汇局要求筛查的交易，可延长筛查时间，单独筛查。
A.每月 B.每季度 C.60 D.90
多项选择题个人购汇有实际出境行为的有：（）。
A.自费出境学习 B.商务考察 C.缴纳国际组织会员费 D.外汇理财 E.被聘工作
多项选择题被纳入“关注名单”管理的个人，在向支行提交证明其交易（）、（）的相关材料（证明其结售汇交易为年度总额内，满足自用需要，非向他人出借年度总额），并经审核确认后，填写《银行删除“关注名单”统计表》及客户交易的相关材料报分行零售部，由分行外汇管理人员调用柜台前端“7894电子银行个人结售汇关注名单维护”交易从“关注名单”中予以删除。
A.真实性 B.一致性 C.完整性 D.合规性
多项选择题柜台经理在授权时，对于校验方式选择“不校验”的非加密代发业务，应注意审核（）。
A.明细清单中“姓名”、“证件号”是否全部为空 B.如不全部为空，应告知客户代发校验方式不可选择“不校验” C.应退还客户修改代发文件或校验方式 D.明细清单中“姓名”、“账号”是否全部为空
多项选择题对于签订2011版之前版本代发协议的委托单位，如该单位连（）年未在银行办理代发业务，由代发签约行向该委托单位发出《代发业务协议解约通知书》，在取得单位书面确认回执后（自发出通知之日起（）日内未收到单位回执的视同自愿解约），签约行可解除与其的代发协议。
A.3 B.5 C.30 D.60
多项选择题对于非加密方式的代发业务，银行柜台人员审核委托单位提交的电子代发数据与代发明细清单上的数据是否相符时，下列哪些说法是正确的（）。
A.柜台人员应双人审核委托单位提交的电子代发数据与代发明细清单上的数据是否相符 B.核对无误，两名经办人员应在代发明细清单上加盖名章确认 C.经办人员不得对电子数据进行任何修改，如果发现数据有误，应退还委托单位修改 D.经办人员可以对电子数据进行修改，修改后应及时通知委托单位
多项选择题对批量代发业务下列哪些说法是正确的（）。
A.为了防止柜员误操作，系统限定同一柜员在一天内不能重复提交相同文件名的代发文件 B.选择实时入账，则代发成功的款项会即时入个人结算账户 C.非实时入帐时，可以指定入帐日期，核心系统会在该指定日期的日终处理时进行批量入账 D.非实时入帐时，在指定的批量入账日期前，不能更改入帐日期
多项选择题在银行开立基本存款账户的委托单位办理批量代发工资业务时，应提供的资料包括（）。
A.基本账户的转账支票 B.代发工资明细清单 C.加密批量代发业务申请书 D.电子代发数据 E.代发工资协议书
多项选择题《代发协议》的编号是二十位数字，系统按照（）的规则自动生成协议编号。
A.四位分行机构号 B.四位支行机构号 C.八位首次代发日期 D.四位顺序号
