A.自然人B.非法人机构C.社会人D.法人机构个人二手房屋交易资金托管业务中的收款委托人是指与付款委托人签订二……

多项选择题在以下情况下，系统将生成并自动向花旗银行指定机构发送MT199报文：（）。

A、客户申请环球汇票副本，银行前台交易（8533）提交成功后
B、客户申请挂失环球汇票，银行前台交易（8533）提交成功后
C、每月一日，发送上一自然月作废的环球汇票凭证清单
D、每年一月一日，发送环球汇票库存凭证清单

多项选择题挂失止付汇票及退汇需要审核的内容：（）。

A、是否由原汇款人本人办理。
B、审核其有效身份证件并联网核查。
C、审核客户提供的原环球汇票申请书第三联，是否我们网点签发的环球汇票并使用（8536环球汇票查询交易）核对相关信息。
D、客户填写的《个人特殊业务申请书》要素是否正确、完整，业务类型是否为“挂失止付环球汇票”或“退汇”。

多项选择题反洗钱监控名单系统对“8533环球汇票签发经办”交易进行实时监控，发现可疑后柜员联动0594交易查看判别，联动“0596登记人工记录”进行一下处理：（）。

A.认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易。
B.认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易。
C.经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能确定的，要求其补充提供身份信息。
D.经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易。
E.柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或则客户提供异议和投诉，经支行行长（或支行主管行长）同意需请示分行法律合规部的，认定为“需提交法律合规部审核后认定”，退出交易。

多项选择题一名客户在银行营业网点办理环球汇票业务，柜员的业务传票中应包括（）。

A.身份证联网核查结果
B.环球汇票第二、三联
C.《签发环球汇票业务申请书》第一联
D.境外汇款申请书银行留存联和银行记账联

多项选择题银行签发环球汇票的币种包括：（）加拿大元、港币、瑞典克朗、瑞士法郎、日元、丹麦克朗、新加坡元共11个币种。

A.美元
B.英镑
C.欧元
D.澳元

多项选择题申请签发外币银行汇票，客户的资金来源必须为（）；对于使用外币现钞办理此业务的，必须符合国家外汇管理局关于现钞汇款的有关规定，先使用（）交易再进行签发外币汇票业务操作。

A.现钞
B.现汇
C.钞套汇
D.汇套钞

多项选择题签发环球汇票应遵循“（）”的原则。

A.先扣款
B.先出票
C.后出票
D.后扣款

多项选择题签发环球汇票外汇，当储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值（）美元以下（含）的或手持外币现钞汇出当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理。

A.1000
B.5000
C.50000
D.10000

多项选择题环球汇票（）等业务只能由原汇款人本人办理，不得由他人代办。

A.挂失止付
B.退汇
C.换票
D.索取汇票影印件

多项选择题环球汇票（）等业务只能到原签发行办理。

A.挂失止付
B.退汇
C.换票
D.索取汇票影印件

多项选择题花旗银行的环球汇票，银行在办理凭证出入库及签发等业务时，需将汇票号码的（）作为凭证批号录入，（）作为凭证序号录入。

A.第1位
B.第9位
C.前8位
D.后8位

多项选择题复核柜员打印环球汇票正本后，应对哪些票面信息进行核对（）。

A.签发日期、收款人名称、汇票币种、金额大小写、解付行及备注信息等票面要素齐全、拼写准确无误，与汇票申请书内容一致
B.汇票签发日期应为当日
C.环球汇票种类使用是否正确
D.特殊币种系统打印的备注信息与规定相符
E.收费是否正确

多项选择题当签发（）环球汇票须使用专用环球汇票，签发其他币种的汇票须使用其他通用多币种环球汇票。

A.美元
B.欧元
C.澳元
D.加元

多项选择题境外个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的、须提供有效身份证件及以下证明材料在银行办理：（）。

A.房租类支出：房屋管理部门登记的房屋租赁合同、发票或支付通知
B.生活消费类支出：合同或发票
C.就医等支出：境内医院收费证明
D.学习等支出：境内学校收费证明

多项选择题支行反洗钱柜员每月初查看数据仓库系统自动筛查的分拆结售汇报表，并重点考察与其相关的结售汇、人民币划转以及提现等交易进行人工甄别核对，确认分拆结售汇交易及涉嫌分拆结售汇业务的客户名单，应填写《银行新增“关注名单”统计表》，填写（）、（）、（）等信息，将筛选客户名单上报分行零售部。

A.客户姓名
B.身份证号码
C.交易金额
D.关注理由