A.反洗钱主管部门B.风险管理部C.客户部门D.业务主管部门总行（）是洗钱及制裁风险后续控制管理工作的牵头管理……

单项选择题境外机构自定义监控名单有变动时，需按（）上报总行反洗钱主管部门。

A.周
B.旬
C.月
D.季度

单项选择题调整客户风险等级至高风险的，须经上级机构逐级审核，由（）反洗钱主管部门最终确认。

A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.一级支行

单项选择题境外机构在执行《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》的同时，应遵守驻在地法律和监管规定，两者标准不一致的，按照（）执行，如驻在地法律或监管规定与本办法存在冲突的，应向总行反洗钱主管部门报告。

A.孰严原则
B.驻在地法律和监管规定
C.洗钱及制裁风险后续控制管理办法
D.两者均可

单项选择题对于分行特定开户场景，应将（）行领导专题会会议纪要等资料随附开户资料专夹保管。

A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.一级支行

单项选择题资料传递可通过扫描后发送电子邮件或快递等方式进行，代理核实资料保管由（）负责。

A.代理行
B.开户行
C.经办行
D.受理行