A.国家外汇管理局B.中国人民银行C.监察机构D.公安部门金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉……

单项选择题金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送（），同时上报其上级单位。

A.人民银行或者外汇管理局当地分支机构
B.国家外汇管理总局
C.中国人民银行
D.国家外汇管理局当地分支机构

单项选择题金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

A.存款
B.客户身份
C.客户交易
D.大额交易

单项选择题中资金融机构的境外分支机构应当遵循反（）洗钱方面的法律规定，依法协助配合驻在国家或地区反洗钱部门的工作。

A.中华人民共和国
B.驻在国家或地区
C.中国及驻在国家或地区
D.国际

单项选择题金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关（）泄露给客户和其他人员。

A.金融机构经营信息
B.操作规程
C.反洗钱工作信息
D.反洗钱规定

单项选择题《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

A.洗钱
B.反洗钱
C.犯罪
D.可疑交易