多项选择题
A.经办柜员收到客户提交的汇款凭证后,需审核客户填写的事项是否完整、合规。具体包括:申请日期、汇款人账号、汇款……
以下关于公司客户办理汇兑业务时风险控制要点说法正确的有:()。
A.经办柜员收到客户提交的汇款凭证后,需审核客户填写的事项是否完整、合规。具体包括:申请日期、汇款人账号、汇款人名称、收款人账号、收款人名称、汇入行名称地点、汇款货币金额、汇款用途、汇款人签章。如客户通过在我-行开立的账户汇款或缴纳汇款手续费,则必须填写汇款人账号
B.汇款凭证上须有汇款人签章,汇款人签章须与预留银行印鉴相符。达到规定金额的款项,应换人核对印鉴。对达到热线验证标准的款项,应交由验证人员热线验证后,方可办理
C.汇款用途应符合《支付结算办法》的要求,不能为空,且填写内容须合理合规;对于收款人为私人结算账户的情况,还应符合对公单位客户向个人账户支付款项的相关规定。如收款人为个人,须提供个人结算账户账号,方可办理
D.对于非支付密码器账户,经办柜员应认真核对结算专人身份后,方可受理业务。客户使用支付密码器的,经办柜员需调用外围系统—“支付密码核验系统”,对支付密码进行核验,确保支付密码正确