A.司法查询已经超过半年的B.司法冻结记录已经全部解除的C.投诉客户D.客户经理要求的对于符合（）以下任一情况……

多项选择题对于符合（）以下任一情况的客户，经支行、分行相关人员审批，柜员可先登录AB端柜面系统模块解除“待尽调客户”标识。

A.我.行高净值客户
B.已经在反洗钱系统中申请降低了风险等级的客户，但是仍未推送到业务系
C.分行法律合规部审批同意的不需要对客户进行管控的
D.业务条线审批同意的不需要对客户进行管控的

多项选择题高风险客户名下的I类账户，限额管控包括非柜面转账：（）

A.单日累计笔数为5笔
B.单日累计限额5万元
C.年累计限额100万元
D.年累计限额200万元

单项选择题分行单个网点在一个工作日内出现现金错款总金额达（）（含）以上的，需按照运营业务重要事项报告规定及及时上报总行。

A.1000元
B.10000元
C.50000元
D.100000元

单项选择题根据《平安银行现金出纳制度》，查库的范围不包括以下哪项：（）

A.现金
B.金银制品
C.各类机具
D.假币

单项选择题关于保险柜备用钥匙、应急钥匙，以下说法错误的是（）

A.备用钥匙保管人严禁同时保管同一保险柜的应急钥匙
B.应急钥匙保管人严禁同时保管同一保险柜的备用钥匙
C.保管过备用钥匙的人员，不得接管同一保险柜的应急钥匙
D.保管过备用钥匙的人员，可以接管同一保险柜的应急钥匙

单项选择题A网点内控合规主任因休假将自己保管的印章移交网点柜员，以下人员不可以负责监交的是：（）

A.支行行长
B.厅堂主管
C.网点另一内控合规主任
D.由支行行长授权的另一柜员

单项选择题关于重要物品管理，以下说法正确的是：（）

A.未经授权的情况下，厅堂主管不得对印章交接进行交接。
B.保险柜季度检查，内控主任的保险柜可以由网点柜员进行检查。
C.柜员休假时，个人私章可以不上缴，不作停用。
D.网点从分行领入柜面业务专章后至启用期间，需领入人单人保管。

单项选择题客户办理大额现金取款业务，以下说法错误的是：（）

A.柜员需做好风险提示
B.柜员需做身份三查动作
C.为降低客户等候时间，可主动提示客户拆分取款，避免远程授权
D.柜员需征询客户是否需要清点现金

单项选择题关于假币收缴，以下说法正确的是：（）

A.《假币收缴凭证》一式两联，第一联收缴单位留存，第二联交持币人。两联必须均有客户签字。
B.收缴的假币，不得退还持有人，待假币收缴完成，客户离开后加盖“假币”戳记。
C.在假币收缴过程中，经办柜员提示后，若持有人仍不配合在《假币收缴凭证》上登记身份证号码或在持有人签字栏签字的，经办柜员需在《假币收缴凭证》上予以注明，并由经办和复核柜员双人同时签字确认。
D.对于冠字号码模糊不清或者冠字号码处已破损的假币，冠字号码的录入时，以X代替。

单项选择题A为未成年，出生日期为2011.3.4，持户口簿开户时，到期日在系统中应如何录入？（）

A.2027.3.4
B.2029.3.4
C.2031.3.4
D.长期

单项选择题以下哪项业务可以不对客户进行身份联网核查？（）

A.现金汇款人民币15000元
B.现金结汇欧元1000元
C.取现10000元人员币
D.取现2000元美元

单项选择题成年客户身份证丢失，可以用（）办理特殊业务。

A.户口簿
B.社保卡
C.工作证
D.驾驶证

单项选择题中国公民的辅助证件不包括以下哪种？（）

A.结婚证
B.社保卡
C.工作证
D.驾驶证

单项选择题军人凭持一本编号为“陆字第0156243”证件至柜面开户，柜员在系统中录入的证件编号应为（）

A.156243
B.陆字第0156243
C.陆字第0156243号
D.0156243号

单项选择题客户大额现金取款后，一部分存入其它账户，另一部分提取现金，做存入交易时柜员该如何上传拍照影像？（）

A.柜员可以将取现的凭证拍照上传，并在备注栏备注说明。
B.柜员可以将提现现金实物同时拍照上传，并在备注栏备注说明。
C.柜员可以将取现的凭证和提现现金实物同时拍照上传，并在备注栏备注说明。
D.无需上传。