A、中国银行业监督管理协会B、中国人民银行C、中国证券业监督管理协会D、中国保险业监督管理协会金融机构提交的大……

单项选择题中国反洗钱监测分析中心成立于：（）

A、2004年6月
B、2007年10月
C、2003年5月
D、2003年9月

单项选择题对涉嫌恐怖活动资金的监控适用于（）；其他法律另有规定的，适用其规定。

单项选择题任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容（）。

A、保存
B、封存
C、公开
D、保密

单项选择题为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定（）。

A、刑法
B、可疑交易报告制度
C、反洗钱法
D、大额交易报告制度

单项选择题国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法律文件是（）

A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》
C、《关于洗钱问题的四十点建议》
D、《关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令》