A.一年B.二年C.三年D.五年恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，本*行立即针对全部存量客户开展回溯性调查……

多项选择题内部账务核对按对账对象的不同，可分为（）。

A.上下级往来对账
B.与业务（系统）管理部门对账
C.与外部机构对账
D.支行内部

单项选择题无卡折代理他人办理人民币单笔1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上的，若无法出示代理人身份证明原件的，请自行至（）办理

A.网上银行
B.自助银行
C.取款机
D.存取款一体机

单项选择题无卡折代理他人办理人民币单笔1万元（含）以上或者外币等值（）美元（含）以上的，提供代理人的有效身份证明文件原件+现金交款单+存款凭条背面摘录代理人信息及联系方式

A.1000
B.2000
C.5000
D.10000

单项选择题居住在中国境内的（）公民办理开户应出示身份证

A.16（不含）
B.16（含）
C.18（含）
D.18（不含）

单项选择题下列哪项不属于个人存款证明的开立渠道（）。

A.柜面
B.个人网银
C.本*行网站
D.手机银行

单项选择题本*行的大额交易报告根据标准，在交易发生后的（）个工作日内，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送

A.5
B.3
C.最迟下一个工作日
D.10

单项选择题本*行出具的个人资金证明类证明书由（）统一制订。

A.总行
B.分行
C.支行
D.运营管理部门

判断题智能现金边柜零钱包是指按照智能现金边柜授权人员设置，由智能柜员机授权人员保管使用，用于协助智能柜员机现金边柜处理残损币、零币的辅助钱箱。

判断题电子商圈账户仅支持圈内交易。

判断题支付密码结算账户（新e付账户）可随时通过本*行网站发起支付、签发票据等业务的预约申请，支持7*24小时服务

判断题柜员尾箱实行“交叉领用”，同一柜员可以连续于下一营业日领入同一尾箱。

判断题B类电子商圈账户为平台用户单位，可以统一批量、按本*行电子结算账户开立要求办理开户手续。

判断题电子商圈预生成账号后，客户可通过大额支付系统向预生成账号转入资金。

判断题区块链应收款兑付不涉及本*行核算

判断题复点人员是指由营业网点在柜员中指定一到两名，负责现金捆扎的复点和现金类自助设备、智能柜员机现金边柜加卸钞现金清点目视的人员