A.财富管理B.生物科技C.养老保险D.股权投资诈骗公司往往注重形象宣传，谎称经营高收益低风险项目，多带有（）……

多项选择题银行卡哪些大额频繁刷卡转账及取现交易，可能是信用卡套现相关的违法行为（）

A.异地
B.跨行
C.特殊时间段
D.理财

多项选择题通过设立（）等形式，鼓励群众检举揭发涉黑涉恶洗钱线索。

A.举报箱
B.举报电话
C.座谈会
D.监督电话

多项选择题非法黄金交易平台用于吸引投资者的手段通常有哪几项（）

A.提高交易杠杆率
B.延长交易时间
C.采用T+1结算
D.以上都是

多项选择题风险评估指标体系中，业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括但不限于（）

A.与现金的关联程度
B.非面对面交易
C.跨境交易
D.代理交易
E.特殊业务类型的交易频率

多项选择题洗钱风险评估中，不能直接将其定级为低风险的情况有（）

A.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
B.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业关系
C.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
D.涉及可疑交易报告