A、《反洗钱工作质询通知书》B、《中国人民银行反洗钱工作约见谈话记录》C、《反洗钱约谈通知书》金融机构应高度重……

单项选择题人民银行约见金融机构高级管理人员谈话前，应填制《中国人民银行反洗钱工作约见谈话通知书》，经行长或者分管行长批准后提前（）个工作日送达金融机构，告知对方参加人员、谈话内容、时间、地点等。

A.1
B.2
C.3
D.5

单项选择题金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。

A.侦查机关
B.公安机关行
C.行政执法机关
D.监督管理机构

单项选择题中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，应报告（），由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。

A.地市级以上分支机构
B.省一级分支机构
C.其上一级分支机构
D.以上都可以

单项选择题下列不属于中国反洗钱监测分析中心职责的是：（）

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料

单项选择题金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和（），有效识别交易的受益人。

A.交易对象
B.交易性质
C.交易资金来源
D.交易的真实性