A.聚合支付B.疑似 二清 通道C.疑似 跑分 平台D.银行银企直联业务网络赌博团伙的资金清洗主要借助于以下哪……

多项选择题以下哪些方面属于网络赌博 身份信息 方面的识别点（）？

A.多个公司账户和个人账户疑似被同一团伙控制，身份信息相同或相似。例如，多名个人住址、联系方式、工作单位相同或相似，代理人相同等
B.公司名称多含科技、网络、信息、电子、贸易、人力资源、计算、云等字眼
C.团伙非法获取多名个人信息用于注册空壳公司或开立人头账户。相关主体开户资料中存在个人或公司法定代表人年龄偏大或偏小、住址偏远等异常现象
D.部分团伙网上银行用户名设置具有明显规律。例如，设置为"字母+数字编号"或"字母+手机号"等

多项选择题当前电信诈骗犯罪形势包括哪些方面（）？

A.单位账户涉案数量明显下降
B.个人账户涉案数量呈下降趋势
C.信用卡涉案数量急剧增长
D.涉案账户存在向西北等内陆地区蔓延的趋势

多项选择题以下关于结算型地下钱庄资金交易方面的识别点说法正确的是（）。

A.从交易模式看，团伙公司账户接收需求方对公账户转入的资金，经过多次分拆、汇集后，转入需求方指定账户或取现
B.从交易金额看，部分账户单笔交易发生额为万元的倍数或接近整万元金额。例如，29999元、39999元、49999元等
C.从交易对手看，部分团伙账户与外籍人士、地下钱庄活跃地区交易对手频繁发生资金往来，与个人背景和公司背景不符
D.从交易备注看，备注信息通常出现币种、数字或标明换汇用途的字样，部分备注信息出现行话暗号

多项选择题疑似零包贩毒的客户行为识别点包括哪些（）？

A.存取款人行为可疑，故意回避银行的身份识别或核查。例如，使用ATM 自助设备时故意遮挡面容
B.办理柜面无卡存现交易时，常常不能正确或完整填写入账户名
C.使用亲属或关系密切人账户收付毒资
D.账户使用寿命较短，更换频繁

多项选择题根据2017《中国洗钱和恐怖融资风险评估报告》，以下哪些属于贪腐分子常见的洗钱方式（）？

A.利用金融业务洗钱，包括广泛使用各类银行业务掩饰隐瞒赃款，部分案件还涉及证券、保险业务。如利用电汇、银行卡、网上银行等金融业务转移赃款；利用关系密切人密名义开立账户，将赃款分散转移；将赃款用于购买金融机构发行的各类理财产品等
B.投资入股公司洗钱，包括本人在利益相关公司入"干股"或匿名持股，利用近亲属或密切关系人持有利益相关公司股份等
C.通过购买或持有不动产洗钱，包括以本人名义持有外地房产、实际占有和使用他人房产、低价购买或高价出售房产赚取差价等
D.利用现金掩饰隐瞒赃款，如直接收受和使用现金，或收受现金并隐蔽保存