A.风险识别B.风险评估C.风险监测D.风险报告E.风险控制洗钱风险管理的方法有（）。……

多项选择题中国人民银行制定的洗钱风险管理偏好兼顾定性指标和定量指标，包括但不限于以下内容：（）。

A.战略目标因素
B.国家/地域风险因素
C.客户风险因素
D.业务/产品风险因素

多项选择题中国人民银行监控名单范围包括（）。

A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱与反恐怖活动组监控名单
E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单

单项选择题中国人民银行提交可疑交易后，对相关客户、账户、交易进行持续监测，经分析甄别认为可疑交易主体（至少包括同一主体）与可疑交易特征未发生明显变化的，须自上一次报告之日起，每（）提交一次接续报告。

A.周
B.1个月
C.3个月
D.6个月

单项选择题对已排除的可疑交易案例进行抽样复核的比例不得低于已排除案例的（）。

A.10%
B.20%
C.30%
D.50%

多项选择题中国人民银行可疑交易报告流程分为以下环节：（）。

A.可疑交易数据提取
B.交易数据补录
C.可疑交易人工甄别
D.可疑交易报告
E.回执加载与核查
F.可疑交易后续处置措施

多项选择题中国人民银行大额交易报告流程分为以下（）环节。

A.大额数据提取
B.大额交易信息补录
C.大额交易报告
D.报告回执加载与核对
E.大额交易报告定期排查

多项选择题中国人民银行各客户接纳岗位在受理客户各类业务请求时，须做好客户身份识别工作，监控客户在办理业务过程中的异常行为，包括但不限于（）等。对发现存在异常行为的，中国人民银行应拒绝交易，并报告可疑交易。

A.有组织或批量开立账户
B.陪同多人办理业务
C.使用虚假及伪造证件
D.故意回避客户身份识别
E.办理业务与身份不符

多项选择题中国人民银行大额交易报告机构归属规则是（）。

A.客户通过在中国人民银行开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由中国人民银行报告。
B.中国人民银行作为收单机构，对客户通过境外银行卡由中国人民银行收单发生的大额交易进行报告。
C.中国人民银行作为办理业务机构，对客户不通过账户或者银行卡在中国人民银行发生的大额交易进行报告。
D.客户当日发生大额交易涉及中国人民银行两个及以上机构的，以客户最新开户机构为大额交易报告机构。

多项选择题对中国人民银行报告大额交易计算规则以下内容正确的是（）。

A.中国人民银行大额交易监测与报告以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。
B.对同时符合两项以上大额交易标准的交易，分行应当合并提交大额交易报告。
C.客户当日发生的交易同时涉及人民币与外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，中国人民银行应按人民币与美元分别折算，单边累计计算本、外币交易金额，按照本、外币交易报告标准“孰低原则”，分别提交大额交易报告。
D.客户当日发生的交易同时涉及人民币与外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额均达到大额交易报告标准的，中国人民银行应合并提交大额交易报告。
E.中国人民银行自然人客户银行账户与其他银行账户发生款项划转，涉及非居民在境内开立的银行账户，中国人民银行应按照自然人客户银行账户与其他的银行账户发生大额交易跨境交易进行报告。
F.本办法中“其他银行账户”是指中国人民银行或他行的其他客户银行账户，及中国人民银行客户在中国人民银行境外机构和其他银行账户。

多项选择题中国人民银行须按照中国人民银行要求报告大额交易。大额交易标准包括（）。

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

多项选择题大额交易和可疑交易报告原则（）。

A.全面性
B.有效性
C.时效性
D.风险为本

多项选择题反洗钱培训内容包括但不限于（）。

A.反洗钱法律法规及赋予培训对象的责任和义务
B.反洗钱境内外形势和监管要求
C.反洗钱内控管理制度、工作机制和职责分工
D.反洗钱风险管理识别、评估、监测、分析、报告
E.反洗钱政策法规与管理实践
F.反洗钱可疑交易监测分析与操作实务

多项选择题反洗钱培训按照组织形式可分为（）。

A.监管培训
B.内部培训
C.外部培训
D.网络培训

多项选择题反洗钱宣传方式包括但不限于（）。

A.文化活动：知识竞赛、活动答题、征文等。
B.集中展示：横幅标语、宣传册、宣传折页等。
C.人工宣介：营业场所宣贯、社区宣传、咨询讲解等。
D.媒体推广：音频视频、自媒体推送等。

多项选择题反洗钱宣传内容包括但不限于（）。

A.反洗钱法律法规及赋予宣传对象的责任和义务
B.反洗钱境内外形势和监管要求
C.反洗钱合规文化警示教育
D.反洗钱配合打击违法犯罪案例
E.反洗钱公民参与的方法、作用和意义
F.洗钱犯罪的危害与防范措施