A、交易清单B、非金融交易流水报表C、金融交易流水报表—按柜员D、主管卡使用报表需要核对当天某一柜员的一户通交……

单项选择题我国刑法第191条规定洗钱罪的上游犯罪有（）种。

A、3种
B、4种
C、5种
D、7种

单项选择题要定期组织员工进行职业道德学习、服务规范培训、业务培训，以及中国银行业协会相关文件的学习和培训，每季度至少有（），且有详细记录，确保“时间、人员、成效”三落实。

A、1次
B、2次
C、3
D、4次

单项选择题按照《银行业务金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，以下哪些情况应继续为客户办理业务（）。

A、客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，经核实，身份证确实为真实的。
B、客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。
C、通过联网核查系统进行疑义信息反馈，核实确为真实的身份证的。
D、以上均正确。

单项选择题金融机构应该按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域等因素，划分客户的风险等级，并适时调整。对于本金融机构风险等级最高客户或账户，至少（）进行一次审核。

A、1个月
B、3个月
C、半年
D、1年

单项选择题以下哪些业务不需要核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查（）。

A、开立个人银行结算账户
B、开立单位银行结算账户
C、个人电汇
D、小额存取款

单项选择题反洗钱业务系统中“交易发生地”应填写（）

A、行政区划代码
B、金融机构代码
C、AS400系统的行所号
D、国家英文缩写前3位加行政区划代码

单项选择题内控的独立性原则要求（）。

A、会计的内控检查、评价部门必须独立于内控的建立和执行部门；
B、稽核人员必须独立于会计业务经办人员；
C、会计业务授权人员必须独立于临柜人员；
D、委派营业部主任必须保持相对独立性；

单项选择题柜员机长款及待处理长款在（）科目列支。

A、应收账款
B、其他应收款
C、应付账款
D、其他应付款

单项选择题柜员机短款在（）科目列支。

A、应收账款
B、其他应收款
C、应付账款
D、其他应付款

单项选择题前台柜员不能保管的业务印章有（）。

A、现金讫章
B、业务公章
C、转讫章
D、收妥抵用章

单项选择题电子报表在线保存时间暂定为（）年，超出该时间的，下线后通过其它电子介质的方式进行永久保存。

A、1
B、2
C、3
D、5

单项选择题大额支付系统一笔往账连续发送（）次后尚未成功的，必须重新生成一笔新业务发起。

A、2
B、3
C、4
D、5

单项选择题对客户通过电话查询（非电话银行系统）其账户余额时，会计经办人员（）。

A、可以相告
B、不予相告
C、对熟悉的客户才能相告
D、相知行领导

单项选择题下列非支付结算原则的是（）。

A、谁的钱进谁的账，由谁支配
B、恪守信用，履约付款
C、先付后收、收妥抵用
D、银行不垫款

单项选择题建立错款，事故及案件报告制度。发生错款时，应（）。

A、及时逐级上报
B、私底下告知部门主管，查找原因
C、反复翻查，多人复核
D、自行多除少补