判断题个人及单位办理转账业务，根据《反洗钱法》有关“单笔或累计交易达大额标准的必须有明确用途”的规定，达到规定要求的，应要求客户填写（提供）真实的资金用途并在系统中录入用途。
判断题反洗钱主管部门执行的冻结期限不得超过48小时
判断题现金支票可以背书转让
判断题个人客户信息维护，客户状态为真实才能维护。
判断题现金支票收款人为个人的，只能是收款人本人持有效身份证支取，不得办理现金支票代理人办理支取业务。
