A.中国人民银行B.中国保险监督管理委员会C.中国银行业监督管理委员会D.中国证券监督管理委员会国务院反洗钱行……

单项选择题我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（）。

A.培植阶段
B.处置阶段
C.融合阶段
D.清洗阶段

单项选择题公司资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力时，依法终止其经营资格称为（）。

A.公司终止
B.公司破产
C.公司解散
D.公司歇业

单项选择题银行无追索权地买断出口商持有的远期承兑汇票或本票，这种行为属于（）。

A.福费廷
B.出口押汇
C.进口押汇
D.信用证融资

单项选择题某银行工作人员制作虚假的银行存单交付给他人，该伪造行为属于（）。

A.有形伪造
B.无形伪造
C.变造
D.以上都不正确

单项选择题根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息（）以上。

A.l年
B.2年
C.5年
D.10年