A、一份交客户留存B、一份与开户资料一并专夹保管C、一份放柜台不用设专人保管D、一份由委派会计专夹保管预留印鉴……

单项选择题现金尾箱移交必须通过综合业务系统联机操作，（）办理交接手续，并有监交人进行监交。

A、双人
B、转交
C、不见面
D、当面

单项选择题对同一单位定期开户证实书只能签发（）次，再次需要签发的时候，先办理“更换单 折交易”为客户更换新的单位定期存款证实书，然后再签发。

A、1次
B、2次
C、3次
D、4次

单项选择题每日营业终了，各营业机构必须完成的工作，下面不包括的有（）

A、日终于后每个柜员都应将传票与当日流水账进行逐笔勾对，并装订整齐
B、不管是何种身份的前台柜员，日终时必须打印出所领尾箱的现金收付明细和柜员现金收付汇总，核对账款、账实、账据相符后，将尾箱入库，柜员对入库后的尾箱不能再做任何操作
C、对打印出来的各种账表，加盖有关印章，装订在当日传票中
D、库管员必须核对自身的现金收付明细、现金收付汇总、现金库存登记簿，经内勤主任（会计主管）复核无误后，共同签章确认

单项选择题严格执行（）一日三碰库制度、清点核对尾箱现金，日清日结，保证账款、账实、账账相符。

A、任意三个时间段
B、现金、重空、抵质品
C、早、中、晚

单项选择题对存款人开立多个不同类型账户的，开户社（行）应先办理（）的年检，该账户年检合格后，再办理其他账户的年检。

A、基本存款账户
B、一般存款账户
C、专用存款账户
D、临时存款账户

单项选择题信用社对客户信息应定期审核，对重点关注客户至少（）审核一次，并将审核情况表向县级行社报告。

A、每年
B、每半年
C、每季度
D、每月

单项选择题对收缴的假币实物进行单独保管，登记（），保证账实相符。

A、假币收缴登记簿
B、假币上缴登记簿
C、假币收缴代保管登记簿
D、重要物品保管登记簿

单项选择题省联社要求营业机构每日（）之前完成大额和可疑交易的甄别和补录工作。

A、16：30
B、17：00
C、17：30
D、16：00

单项选择题下列哪项不需上报公安机关的（）

A、在假币收缴过程中一次性发现假人民币20张（枚）（含）以上、假外币10张（枚）（含）以上
B、属于利用新的造假手段制造假币
C、有制造或贩卖伪造、变造人民币线索
D、持有人不配合金融机构收缴行为的
E、在假币收缴过程中一次性发现假人民币10张（枚）（含）以上、假外币10张（枚）（含）以上

单项选择题我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。

A、修订后的新宪法
B、修订后的新刑法
C、修订后的新中国人民银行法
D、金融机构反洗钱规定

单项选择题办理假币收缴业务的经办、复核柜员必须持有效期内人行颁发的《反假货币工作人员资格证书》，假币收缴必须（）。

A、委派会计
B、双人
C、多人
D、库管员

单项选择题收回的残损币（）流通使用，应及时整点入库。

A、可以
B、不得
C、不能

单项选择题同时具备大额及可疑交易条件的交易，应（）报告。

A、分别
B、任选其中一项进行上报
C、仅报告大额交易
D、仅报告可疑交易

单项选择题（）是每一位客户在系统中唯一的标识，对于个人储蓄客户使用有效身份证件建立对应客户号，对于公司客户采用企业营业执照（或其他有效的号码）来建立。系统通过客户号将一个客户所有账户联系起来。

A、身份证号
B、客户号
C、客户信息
D、主客户信息

单项选择题居住在中国境内（）岁以上的中国公民开立存款账户，应出具二代居民身份证或临时身份证（第一代居民身份证2013年1月1日停止使用）。

A、14
B、16
C、18
D、20