A.持外国护照的非居民客户B.持中国护照的非居民客户C.持港、澳、台居民来往内地通行证开户的客户D.以上均是E……

单项选择题分行认定我-行客户确属涉恐客户的，柜员应拒绝为其办理以下哪项业务。（）

A.金融账户开户
B.拒绝业务协议签约
C.拒绝金融交易处理
D.以上皆是

单项选择题超过几年以上发生的身份影像业务采集和调阅记录数据可向总行申请查询，总行数据中心在受理查询申请后，按照相关规定于第一时间反馈数据查询结果。（）

A.3
B.5
C.10
D.15

单项选择题个人客户身份识别业务包括哪些业务功能。（）

A.联网核查
B.身份证件影像处理
C.特殊名单检索
D.以上皆是

单项选择题出现以下情况时，分行应重新识别客户。（）

A.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.以上皆是

单项选择题柜员在办理单笔现金存款，交易金额单笔外币等值多少美元以上的业务，需进行身份影像处理。（）

A.1000
B.2000
C.5000
D.10000

单项选择题手持终端上办理完卡挂失业务后，挂失核实期应为（）天。

A.5
B.7
C.10
D.3

单项选择题个人挂失业务中可以当场实现的后续处理方式为：（）。

A.无核实单的补即办卡
B.无核实单的补记名卡
C.无核实单的销户取现
D.以上皆不可以

单项选择题手持终端上完成卡挂失后，账户余额为（）以上需两人完成个人挂失信息核实确认。

A.1000
B.10000
C.5000
D.50000

单项选择题下述哪种挂失类型不允许当日生效（）。

A.应急挂失
B.口头挂失
C.介质和密码均挂失
D.仅介质正式挂失

单项选择题通过“总对总”网络查控系统对涉案账户采取“紧急止付”、（）和“封停账户”措施后，营业机构可通过“公共管理-查询-登记簿-储蓄存款（内部止付登记簿）”或“内部管理-查询-登记簿-客户服务-账户（个人司法查询 个人法律冻结 单位司法查询 单位法律冻结）”路径查询冻结信息来源。

A.全部冻结
B.部分冻结
C.快速冻结
D.临时冻结

单项选择题有权机关执法人员持协助查询通知书及本人工作证件或执行公务证，（）办理司法查询业务。

A.仅允许至账户开户网点
B.仅允许至开户分行业务处理中心
C.仅允许至有权机关所在地营业网点
D.至全行任一营业网点

单项选择题客户办理卡挂失后续处理时，下列什么业务只能在开户分行办理。（）

A.解挂
B.补记名卡
C.补即办卡
D.销户取款

单项选择题下列哪类业务处理不支持批量处理（）。

A.储蓄单折挂失
B.法律冻结
C.司法查询
D.内部止付

单项选择题若挂失后未完成个人挂失信息核实，下列哪项挂失后续处理业务仍可以操作。（）

A.卡应急挂失解挂
B.补即办卡
C.销户取现

单项选择题个人存款特殊业务中采用非集中化业务处理的业务类型。（）

A.卡挂失
B.卡挂失后续处理
C.法律冻结续冻
D.密码挂失