A.了解客户所在地国家或地区反洗钱法律、监管状况B.了解客户建立业务关系的目的C.了解客户拟使用的产品和服务D……

多项选择题下列属于可不识别对公客户的受益所有人的有（）。

A.国家权力机关
B.武警部队
C.司法机关
D.外国政府驻华使领馆

多项选择题客户出现以下（）情形时，应加大客户尽职调查力度，审查客户开户目的，必要时应拒绝开户。

A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或者分批开立账户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符

多项选择题客户出现以下情形时，应拒绝为其办理业务（）。

A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动人员
C.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及人员
D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌洗钱或恐怖活动的人员

多项选择题识别客户身份时，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，审查证件的（）。

A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.合规性

多项选择题客户身份识别有效证明材料包括但不限于（）。

A.监护关系证明材料
B.授权书
C.委托书
D.公证书