A.工行异地往来账户B.他行账户C.内部账户“3705对公补充计息信息处理”交易支持（）。……

多项选择题建立（）模式的信息自动对接等信息采集通道，实现虚假证照，虚假办理业务信息的及时采集，即时共享。

A.人工快捷录入
B.智能服务
C.系统自动筛选
D.柜台操作

多项选择题投产（）2个实时监控模型，对跨网点的柜面和智能终端业务开展监测预警。

A.个人虚假办理业务
B.企业虚假开户
C.个人非法办理业务
D.企业违规开户

多项选择题风险监控联动管理项目意义：（），为构建前中后台有效联动的运营风险监控体系奠定基础。

A.为网点提供风险管理抓手
B.提高网点源头性风险管控水平
C.有效防御外部输入性风险
D.提高模型监控的时效性

多项选择题风险监控联动管理项目功能（）

A.风险信息采集
B.模型实时预警
C.信息修改，删除
D.信息查询与报表统计

多项选择题柜面企业开户业务（）与采集的风险信息一致即触发模型，实时预警提示。

A.营业执照
B.组织机构代码证
C.统一社会信用代码证
D.开户许可证

多项选择题可通过“2783司法扣划”内容判定（）等信息。

A.金额
B.大额
C.小额
D.发报流水号

多项选择题严格执行（）现金的全额清分制度。所有对外支付的现钞（包括柜面、自动柜员机、辖内调拨）都必须经过全额清分后才能对外支付。

A.人民币
B.港币
C.美元
D.欧元

多项选择题人民币清分标准包括：（）。

A.点准
B.辨伪
C.剔除只收不付币
D.剔残和停止流通币

多项选择题古鳌一口半机具应使用“分版功能”清点两次，通过默认进入机具的第一张年版为出钞口出钞年版，将（）分别区分出来。

A.1999年版
B.2002年版
C.2005年版
D.2015年版

多项选择题所有物理网点不得使用（）等交易进行待处理出纳长短款的登记与联动账务处理。

A.2653
B.2655
C.4783
D.4883

多项选择题银行操作员核对e路通信息后，录入开户银行受理信息，包括（）、开户日期（以预开户当日为准）、账户有效日期（如有）等，扫描上传核准类账户开立资料并提交保存。

A.存款人类别
B.行业分类
C.地区代码
D.账号

多项选择题支行在处理泰铢汇款时必须要求客户提供以下信息：（）

A.付款人职业
B.付款人资金来源
C.收付款人关系
D.详细汇款用途

多项选择题采取中止非柜面业务的措施。其中，非柜面业务范围包括：（）等网络金融渠道交易。

A.ATM交易
B.POS交易
C.网上银行
D.手机银行

多项选择题聚龙一口半机具需先后通过（）两种模式进行清点。

A.清分一
B.清分二
C.清分三
D.清分四

多项选择题同业结算账户的账户用途为（）

A.投融资性账户
B.基本账户
C.专用账户
D.结算性账户