金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与（）、（）等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交（）。

单项选择题自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值（）万美元以上的跨境款项划转。

A.20；2
B.20；1
C.10；1
D.10；2

单项选择题大额交易：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值（）万美元以上的境内款项划转。（）

A.50；10
B.100；10
C.50；20
D.100；20

单项选择题非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值（）万美元以上的款项划转。（）

A.200；20
B.20；200
C.100；10
D.10；100

单项选择题当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。（）

A.5；2
B.5；1
C.10；1
D.10；2

单项选择题人民银行总行将对工作（）的单位和个人进行通报表扬。

A.业绩突出
B.成效显著
C.组织有力
D.以上都对