判断题业务专用印章保管、使用必须符合内部控制要求,做到分工合理,职责明确,确保“印、押、证”三分管,不相容岗位分离。
判断题“假币”戳记由总行设计管理。
判断题业务印章发放领用时应严格履行手续,确保安全,县行可直接委托双人领取至省行领取。
判断题业务专用印章应随盖随用,严禁在空白业务合同、空白业务协议、各种空白会计凭证、账表上预先加盖,但个人名章可以提前加盖。
判断题业务用个人名章必须本人使用,不得交他人使用。
判断题补制业务专用印章时应与丢失的印章号码相同,保持一致。
判断题个人在票据上的签章,为该个人的签名加盖章
判断题支票的出票人在票据上的签章,为其预留银行的签章
判断题各级机构须专人妥善保管相关档案资料,其中销毁清单、“制发缴销登记簿”永久保存
判断题业务印章销毁时应破坏原型,由同级行审计、安全保卫部门监销。
判断题各级行应强化岗位监督控制,重要单证保管岗位可以长期担任。
判断题不得手工涂改、签发重要空白凭证,手工涂改、签发的重要空白凭证视为无效信用凭证。
判断题业务测试、教学、练功、比赛等所需纸质重要单证,应使用专门的“(样品)”,该样品不纳入重要单证管理。
判断题营业网点负责人每月对机构内的所有重要单证进行一次全面核查,业务主管每日核对营业员尾箱,网点负责人每天抽查一个柜员尾箱。
判断题凭证式国债收款凭证、联网网点取款通知单、非联网网点取款通知单、非联网网点汇款收据、网汇通卡、网汇易卡、礼仪卡都属于重要单证。