A.属相B.星座C.生日D.住址通过开户经办人提供的电话或其他渠道获取的联系方式，与客户核实身份证件详细信息，……

多项选择题运营人员出售支票前，应在风险证件模块内查询单位是否有签发空头支票行为，如有，则结合（）采取相关管控措施。

A.《XX支行单位签发空头支票记录表》
B.人行支票凭证限售
C.人行支票凭证停售

多项选择题办理外汇业务时或后续监测发现存在如下情形（）的，应立即向公司业务分管行长汇报，经其同意后及时向当地自律机制或外汇局及总行相关部门报告，同时主动停止办理相关业务。

A.客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的。
B.客户存在涉嫌违反外汇管理法规行为、规避监管行为的。
C.发现影响面较大、规模较大的外汇业务趋势性异常情况，或者难以决策的问题。

多项选择题以下哪些属于无纸化业务上线项目（）。

A.自助申请开通代发功能
B.对公监管账户网上“企业银行”功能管控
C.“1039”垫款日结控制解除电子审批
D.备付撤销电子审批
E.代发协议信息维护

填空题2019.7.4上线的大额支付系统延迟清算，针对（）客户（）时段的业务。

填空题涉及支付密码器工本费收取的业务，产生一笔收费回单和一笔支付密码器开通确认回单，纳入（）日结与后督；不涉及支付密码器工本费收取的业务，产生一笔支付密码器开通确认回单，纳入（）日结与后督。