A.行业B.特性C.业务D.地域洗钱风险评估及客户分类管理，指根据客户（）不同风险因素，依照相应的分类标准及分……

多项选择题关注资金交易是否存在疑点，着重从资金划转的哪些角度入手（）

A.交易时间异常
B.交易行为异常
C.交易频度异常
D.交易地点异常
E.交易对手异常
F.交易金额异常

多项选择题客户小吴拿着一张100元的纸币在某营业网点申请涉假查询，营业网点应审查下列哪些材料（）

A.冠字号码查询申请书
B.办理取款业务的证明材料
C.假币实物或《假币收缴凭证》
D.有效身份证件

单项选择题若销户金额为零，则只需扫描撤销银行结算账户申请书，验印标志选（）。

A.人工验印
B.无需验印
C.手工验印
D.系统验印

多项选择题押品是指在信贷业务中由债务人或第三人为泉州银行授信债权提供担保的押品，包括泉州银行各类授信业务所对应的（）。

A.抵押品
B.权利凭证
C.质押品
D.会计凭证

单项选择题要晋升网点内控经理的前期条件是在柜员网点任职最低年限（）年。

A.4
B.2
C.1
D.3

单项选择题重点客户纸质对账回收率应达到（），高风险客户纸质对账回收率应达到（），同业客户和其他客户对账回收率应达到（）。

A.100%；95%；90%
B.95%；90%；85%
C.100%；99%；95%
D.100%；95%；85%

多项选择题移动行销平台的前端业务应用可实现（）等业务功能。

A.移动理财
B.移动办公
C.微办公
D.移动CRM
E.移动信用卡
F.移动行销卡业务
G.零售产品展示
H.移动信贷

单项选择题各营业机构应按照《泉州银行大额交易和可疑交易报告管理办法》关于可疑交易报告的流程及本细化方案相关要求，落实（）各项措施并留存相关工作记录。

A.事前审议、事中观察、事后报告
B.事前审议、事中观察、事后控制
C.事前观察、事中审议、事后报告
D.事前观察、事中审议、事后控制

多项选择题会计凭证打印应符合下列要求：（）

A.进纸平直，不能倾斜、颠倒
B.核心系统中能打印出来的内容原则上不得用手写代替。若出现打印故障且不能重打等情况，可手工补制凭证，但须注明原因并由本机构负责人签字确认
C.每种交易输出的打印内容必须打印在指定的凭证上，关键要素必须打印在凭证规定的区域内
D.认证信息的打印应不影响凭证要素识别（若要素太多无法打印完整，可另找一份空白凭证重打附在凭证后面）
E.及时调整打印设置及硬件设备，保证打印字体清晰、完整，并具有足够的颜色深度，位置准确，不与凭证中原始印刷字符重叠

多项选择题可疑交易符合：明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动；严重危害国家安全或者影响社会稳定；其他情节严重或者情况紧急的情形，应采取如下后续控制措施：（）

A.向相关侦查机关报案
B.向相关金融监管部门报告
C.向总行合规部报告
D.向总行安全保卫部报告

单项选择题ACS业务系统的突发事件危机处置由（）统一决策。

A.人民银行福州中心支行
B.运营管理部负责人
C.领导小组
D.总行行领导

多项选择题银行对空头支票退票后，应当在10个工作日内核实相关情况，存在下列哪些情形的，应做好记录、留存相关证明材料，视情况对空头支票出票人进行教育，无需向当地中国人民银行分支机构报告。（）

A.出票人在本银行办理支票业务，最近12个月签发空头支票3次（含）以内的，且在银行退票后10个工作日内支付空头支票票款的，或者就延迟付款、通过其他方式付款等取得收款人书面谅解的
B.出票人签发以自己为收款人的空头支票且未经背书转让的，或者最终被背书人与出票人一致
C.银行在处理同一场次票据交换时，先处理应付款项后处理应收款项，导致出票人账户余额不足以支付支票票面金额
D.银行工作人员差错、支付清算系统故障、出票后支票付款账户被有权机关冻结或者扣划等非出票人原因导致出票人账户余额不足
E.因支票被骗、被抢、被盗、遗失等原因导致被他人冒用造成空头支票。出票人无需提供有权司法机关立案文书、刑事或者民事判决书等法律文书，或者登报公告、报案证明等材料

多项选择题采用主动年检进行账户年检的，需满足以下条件（）

A.存款人实际信息与留存账户资料、核心系统记载信息、人行账户管理系统信息一致
B.已完成工商年度年检工作
C.已完成基本存款账户年度年检工作
D.主体资料有效

单项选择题领导小组为ACS综合前置系统应急处置的决策指挥机构，领导小组组长由（）担任。

A.计划财务部负责人
B.总行分管行长
C.运营管理部负责人
D.信息技术部负责人

多项选择题检测硬币的（）方面，可采用目力检测。

A.孔洞
B.变形
C.裂痕
D.变色