A.涉嫌洗钱B.恐怖融资C.电信诈骗D.逃税发现客户存在（）等可疑交易行为的，应及时向分行合规部报告，并按照合……

多项选择题经办人员将兑进的特殊残缺、污损人民币分券别用专用袋封装，封面外注明（）和兑换日期等内容，并加盖经办人名章、业务受理章。

A.版别
B.券别
C.张数
D.金额

多项选择题对于特殊残缺污损人民币，必须先告知持有人用（）或（）将残币正面向上，按原币尺寸大小粘贴在一张干净的纸张上，再根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》的要求进行兑换，逐张加盖全额、半额印章。

多项选择题各分支行要设置专人管理，定期检查核对冠字号码数据信息记录、存储的（）

A.及时性
B.准确性
C.完整性
D.安全性

多项选择题经办人员在录入填写《假币收缴凭证》时，要特别注意各要素填写的准确性，尤其是（）等要素要确保准确无误。

多项选择题国库业务专用章使用范围包括（）

多项选择题客户可持（）等在现金循环机上办理现金存款业务。

多项选择题逾期票据包括已超过票据提示付款期，未经出票人申请未用退回或持票人提示付款的（）

A.支票
B.银行本票
C.银行汇票
D.银行承兑汇票

多项选择题基层营业机构为客户办理代理业务，以及为不在交通银行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且在指定金额以上的，必须通过“个人客户身份识别”系统功能，完成对代理人或业务办理人员的身份识别，客户身份证件影像采集工作，并在业务系统中登记客户基本信息。

A.现金存款
B.现金取款
C.现金汇款
D.现钞兑换
E.票据兑付

多项选择题通过有效身份证件无法准确判断开户申请人身份时，应要求客户出具（）等其他能证明其身份的有效证件或证明文件，以便银行进一步确认客户身份。

多项选择题各行要严格按照制度规定办理联名账户相关业务，要加强开户资料（）审核，确保为客户本人办卡、符合本人申请意愿，严禁逆流程操作。

A.真实性
B.完整性
C.合法性
D.合规性

多项选择题柜员在受理信用卡激活申请时，需首先请客户同时递交（），并按照《通知》中的要求对上述材料进行审核。

A.激活申请
B.专用卡函
C.身份证件
D.待激活信用卡

多项选择题所有营业网点每日营业前，保证20元以下各券别（含20元）现金至少不得低于（）捆，元旦至春节旺季期间不得低于（）捆。

A.2
B.3
C.4
D.5

多项选择题目前，交通银行企业网银客户新增申请表上的“申请项目”分为（）

A.注册
B.变更
C.注销
D.删除

多项选择题下列关于贵金属展会销售机具及人员配置的要求正确的是（）

A.展会使用的POS机器应是专用设备，仅可收取实物贵金属销售款项，不得用于其他用途
B.应指定一名营运人员为展会POS操作员
C.指定一名客户经理为展会客户经理
D.POS商户信息中商户类型维护成“本*行”标志，手续费费率维护成零

多项选择题实物贵金属订单修改功能中当“存量订单标志”选择“是”时，系统支持对存量订单进行（）的修改。

A.账号信息
B.电话
C.地址
D.沃德金编号