A、省一级以上分支机构B、地市中心支行以上分支机构C、区一级支行以上机构D、县（市）支行以上机构金融机构违反《……

单项选择题反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予（）。

A、行政处罚
B、行政处分
C、刑事处罚
D、行政拘留

单项选择题《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）。

A、查阅权
B、封存权
C、扣划权
D、临时冻结权

单项选择题中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查时，检查人员应当出示（）和检查通知书。

A、工作证
B、执法证
C、身份证
D、以上都可以

单项选择题中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出（）。

A、补正通知
B、整改通知
C、检查通知
D、处罚通知

单项选择题2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁的国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，受到全球广泛关注。

A、里昂银行
B、巴林银行
C、瑞士联合银行
D、日本大和银行