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多项选择题
《金融机构查询、冻结、扣划工作管理规定》规定,办理协助冻结业务时,金融机构经办人员应当核实()。
A.有权机关执法人员的工作证件
B.有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字
C.人民法院出具的冻结存款裁定书、其它有权机关出具的冻结存款决定书
D.以上都不对
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多项选择题
《湖北省农村信用社不良贷款管理办法》规定,贷款办理借新还旧必须同时满足()条件。
A.利息结清
B.借款人生产经营正常,有还款能力和还款意愿,能按时支付利息
C.属于周转性贷款
D.办理了足额、有效的抵押手续
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多项选择题
根据省联社《关于进一步重申案件风险处置程序的通知》规定,需按要求上报的案件风险信息主要包括()。
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规的
B.收到重大案件举报线索的
C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
D.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规的
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多项选择题
《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》建立内控制度中,要考核信贷条线的是()。
A.开展重点贷款专项检查
B.开展资金业务检查
C.加强“阳光信贷”的检查督办
D.加强票据业务管理
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多项选择题
依照《湖北省农村信用社案件责任追究办法》,县(市)行社辖内发生涉案金额超过200万元经济案件的,给予()等纪律处分。
A.给予县(市)行社案防第一责任人通报批评
B.给予县(市)行社主要负责人记大过至开除或解除劳动合同处理
C.给予县(市)行社分管领导降级至开除或解除劳动合同处理
D.给予县(市)行社相关科室主要负责人降级至开除或解除劳动合同处理
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多项选择题
《湖北省农村信用社员工违规行为处理办法》规定,受到通报批评和纪律处分的,应同时扣减绩效收入,下列关于扣减绩效收入描述正确的是()。
A.受到通报批评的,扣减半个月的绩效收入
B.受到警告处分的,扣减一个月的绩效收入
C.受到记过处分的,扣减二个月的绩效收入
D.受到记大过处分的,扣减六个月的绩效收入
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