A.境内机构 B.境外机构 C.个人
多项选择题办理预留印鉴相关业务时,客户确实无法持印鉴临柜办理,须填写单证申领单领取空白印鉴卡办理,申领单上应注明等()信息。
A.客户名称 B.账号 C.法人姓名 D.单张张数 E.客户声明
多项选择题保证金子账户发起开立的系统,将使用权转让给其他系统后,其他系统可以办理保证金子账户的()。
A.追加 B.扣划 C.退回 D.销户 E.信息变更
多项选择题上门开户人员应留存上门影像,影像应包括()的同框画面。
A.上门人员B.企业标识C.单位联系人D.单位负责人
多项选择题下列对受益所有人识别的要求表述正确的是()
A.核实并登记受益所有人信息 B.逐层追溯受益所有人 C.持续关注受益所有人信息变更 D.可以在开户时一次性识别完成
多项选择题开户调查过程中,发现()情况的坚决不予开户。
A.开户证明材料虚假或失效的 B.单位负责人联系电话错误的 C.实际情况与证明材料记载不符的 D.开户意愿存疑 E.无固定办公场所