对人民银行开展的反洗钱调查，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝。

判断题涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可受偿债权。

判断题金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后，仍需向当地公安机关报送专门报告。

判断题反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为的，将依法追究刑事责任。

判断题银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经所在地人民银行的批准。

判断题金融机构客户及其交易对手被某个国家或者国际组织列入制裁对象，但该制裁名单超出了中国承认的制裁名单范围，该金融机构应遵循我国名单范围规定，而不用对该客户采取强化的风险控制措施。

多项选择题以下关于档案的说法正确的是（）

A.按照保存介质不同，保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可更改的介质。
B.纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火。
C.档案销毁时，可由一人负责现场监销。
D.借阅档案要按规定办理登记手续。

单项选择题金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程，分析确认可疑交易后，及时以（）方式，向中国反洗钱监测分析中心提交交易报告。

A.电话
B.电子
C.纸质
D.电子和纸质

单项选择题《三反意见》中的“专业服务机构”属于（）

A.社会组织
B.以上都不是
C.特定非金融机构
D.金融机构

单项选择题受政府控制的企业的受益所有人应为（）

A.无需识别受益所有人
B.法定代表人或实际控制人
C.出资30%的自然人
D.出资60%的国有独资企业

多项选择题总行可根据全行反洗钱和反欺诈业务处理情况、现场检查情况等，不定期对全行营运条线在（）等方面的业务任务处理效率开展专项考核。

A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报送
C.洗钱案件堵截
D.代理客户人工上报

多项选择题银行为下列哪些客户开立帐户应当经高级管理层的批准（）。

多项选择题各行在履行客户身份识别义务时发现下列可疑行为，可以提交可疑交易报告：（）。

多项选择题以下属于法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”的是：（）。

多项选择题下列属于风险较高类型的商户是：（）。

多项选择题下列可疑客户的电子银行交易数据，应重点关注的是：（）。