A、客户身份识别和风险等级划分制度B、信息隔离墙制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、客户身份资料和交易记录保……

多项选择题证券公司应当严格执行国家有关反洗钱的法律法规以及（）的有关规定，将反洗钱工作落实到本公司内部控制制度和日常业务运作中。

A、中国人民银行
B、中国银监会
C、中国证监会
D、中国保监会

多项选择题反洗钱工作保密事项包括：（）

A、客户身份资料及客户风险等级划分资料
B、交易记录
C、大额交易报告
D、可疑交易报告
E、履行反洗钱义务所知悉的国家执法部门调查涉嫌洗钱活动的信息

单项选择题金融行动特别工作组于哪一年对FATF40项建议进行了第一次修订？（）

A、1996年
B、1998年
C、2001年
D、2003年

单项选择题通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的哪个阶段？（）

A、犯罪阶段
B、放置阶段
C、离析阶段
D、融合阶段

单项选择题根据我国《反洗钱法》条规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助？（）

A、中国人民银行
B、公安部门
C、司法部门
D、检察部门