对于最新个人结售汇国际收支申报要求中，同时持有境外签发的中国护照和境外永久居留证的个人认定为（）；同时持有外国护照和外国人永久居留身份证的个人认定为（）。即获得了中国绿卡的外国人可以享受5万美元以内的便利化结售汇额度，但是不可以再以非居民的身份将境内的人民币收入购汇汇出。

判断题客户持港澳居民居住证、台湾居民居住证办理开户业务时，无须进行尽职调查。（）

多项选择题办理开户业务时，系统将自动读取（）等信息，如证件无法读取，将根据证件编号规则赋值性别信息。

A.生日
B.有效期
C.性别

多项选择题对于个人账户有（），如最高院直连系统要求扣划的，系统反馈最高院扣划失败。

A.行内冻结
B.预期交易
C.保证金
D.质押金额

多项选择题客户需购汇5万美元可以选择哪些渠道（）。

A.手机银行
B.网银大众版
C.网银专业版
D.可视柜台
E.柜面

单项选择题当“销账资金去向”为现金单、挂账单、内部账户时，实际交易对手账号为空，（）手工输入。

A.不允许
B.允许

单项选择题“涉案账户”被中止所有业务后的第（）天晚上日终时，对于未办理户口重新核实手续的“关联账户”，将自动中止非柜面业务，并再次向客户发送短信通知，通知客户来行重新识别身份。各网点在为客户办理身份重新识别手续时，注意留存好业务办理过程中的监控录像。

A.2
B.3
C.4
D.5

多项选择题“天秤”实时交易监测系统会根据（）判断该笔国际借记卡交易是否属于“疑似伪卡交易”，并对风险评分较高的国际借记卡交易予以“拒绝”。

A.风险规则
B.风险交易
C.风险模型
D.风险管控

多项选择题零售销账系统支持销账资金去向为（）。

A.客户账户
B.内部户口
C.现金单
D.挂账单

多项选择题自助设备的（）均需在“运营设备管理系统”中进行操作。

A.接收
B.启用
C.停机
D.交回

多项选择题针对“王者荣耀”借记卡，将采用客户线上申请-卡片邮寄到家（即“全家福邮寄”流程）的方式触达客户，涉及凭证有（）。

A.王者荣耀联名卡（logo）
B.王者荣耀联名卡（鲁班）
C.王者荣耀联名卡（貂蝉）
D.王者荣耀联名卡（虞姬）

多项选择题分行统一日切时间为15：30，机构日切时间点前的所有预约视同当日预约，机构日切时间点后的所有预约视同次日预约。因APP现金预约与排号机联动，预约时间段为（）。

A.T+2日
B.T+1日
C.T+10日
D.T+5日

多项选择题现金作业室或异地支行清机业务过程中如发现假钞属自助设备机具无法鉴别导致误收的，应进行短款挂账，妥善保管钞票，并将假钞特征及时报告（），分行将上报总行并联系厂商改进设备验钞技术。

A.分行运营管理部
B.分行零售部
C.分行信息技术部
D.分行监察保卫部

多项选择题对于个人账户有（）的，系统自动办理最高院、公安部的个人账户的冻结请求，反馈处理结果；将招商银行拥有优先受偿权的信息在冻结反馈结果中反馈给最高院、公安部。

A.行内冻结
B.预期交易
C.保证金
D.质押金额

多项选择题尾箱交接需登记“尾箱出入库登记簿”并核实尾箱（）。

A.个数
B.箱号
C.尾箱和封锁是否完整无异

多项选择题各网点办理存款继承过户时，仍需提高警惕，加强防范，切实保障客户存款安全。具体措施有（）。

A.通过公证处电话和网站查询、实地走访等多种方式查证相关法律文书
B.发现可疑情况时，可根据账户预留电话、预留联系地址、客户所在居委会核实关系证明、公安机关核实死亡证明等方式继续核实真实性情况
C.发现涉嫌诈骗客户存款等不法行为时，要及时采取向公安机关报案、向总行报送风险事件等必要措施，妥善处置