A.营销岗B.反洗钱调查岗C.反洗钱复核岗D.网点负责人客户关键信息修改时，经办机构应做好加强型尽职调查，经（……

单项选择题境内个人办理外币兑换业务必须通过中国农业银行账户进行办理。境外个人办理外币兑换业务时，如未在中国农业银行开立账户，须先在（）中完整登记客户身份基本信息后办理。

A.波音
B.掌银
C.OCRM
D.CIF

单项选择题各级行要定期或不定期对客户身份识别和尽职调查执行情况进行检查，且一年应不少于（）。

A.1次
B.2次
C.4次
D.5次

单项选择题个人存款证明业务可在（）范围内办理。

A.开户网点
B.一级支行
C.二级分行
D.一级分行

单项选择题当日累计外币现钞结汇金额大于等值（）美元时，备注栏须填写现钞来源证明材料。

A.1000
B.3000
C.2000
D.5000

单项选择题办理个人国际汇款遵循“了解你的客户”原则，充分识别客户身份信息，确保客户“（）要素”信息完整。

A.六
B.九
C.十二
D.十三