A.一致性 B.真实性 C.准确性 D.完整性
多项选择题在客户身份识别工作中应遵循以下基本原则:()
A.勤勉尽责 B.风险为本 C.持续识别 D.详细登记 E.保密原则 F.及时报告
多项选择题存款人在临时存款账户有效期届满前申请办理展期时,应填写()一并通过开户银行报送中国人民银行当地分支行。
A.“临时存款账户展期申请书”,并加盖单位公章 B.临时存款账户开户许可证 C.开立临时存款账户时需要出具的相关证明文件 D.开户申请书
多项选择题客户要求变更以下()核心要素,须对客户进行重新识别,填写对公客户身份识别信息采集表和尽职调查表,必要时填写加强型尽职调查表。
A.单位名称、单位证件类型及号码 B.法定代表人姓名、证件号码 C.财务人员姓名、证件号码、联系方式 D.注册资本、经营范围、注册地址、经营地址、股权结构
多项选择题分行特定开户场景包括:()?
A.总行、一级分行核心客户等客户开户 B.农民工工资专用账户 C.商品房预售资金监管专户 D.当地政府重点建设项目单位或招商引资重点项目单位开户 E.特殊行政地域划分形成的异地账户;其他
多项选择题人行账户管理系统四级操作员权限有()?
A.企业基本存款账户、临时存款账户开立、变更、撤销信息备案 B.查询 C.打印基本存款账户密码开户许可证虚拟编号领用、交回 D.重置查询人密码