A.防范风险、锻炼队伍B.保障运转、有序流动C.统筹规划、分级负责D.加强监督、落实责任岗位轮换和强制休假工作……

多项选择题存在以下（）情形的客户严禁办理承兑业务。

A.逃废银行债务的
B.有承兑垫款余额的
C.曾以非法手段骗取金融机构承兑的
D.有真实、合法的商品或劳务交易背景

多项选择题财务账户的开立、使用、变更和撤销必须遵循（）的原则。

A.统一管理
B.职责明确
C.防范风险
D.控制成本

多项选择题下列关于重要单证的叙述正确的是（）

A.重要单证使用应坚持先交易、后发售的原则（汇兑手工网点除外）
B.重要单证应随用随盖章，严禁事先在重要单证上加盖业务印章或经办人员名章
C.同一尾箱内重要单证应按号码顺序使用，不得跳号
D.原则上禁止把重要单证带离营业柜台使用

多项选择题协助查询、冻结、扣划工作应当遵循（）和不损害客户合法权益的原则。

A.合规
B.合法
C.及时
D.保密

多项选择题尽职检查工作应当遵循以下原则（）

A.全面覆盖
B.突出重点
C.统筹安排
D.务求实效
E.持续跟进