A.国别为非中华人民共和国护照B.港澳台通行证C.中华民国护照D.回乡证下列选项中“非居民”的有效证件类型包括……

多项选择题柜员应对客户身份进行联网核查的业务包括（）。

A.开户业务
B.大额存取现业务：如人民币金额达到5万以上（含）的取现业务关户业务；外币折合1万美元以上（含）的大额存取业务
C.本外币定期存款提前支取
D.书面挂失业务

多项选择题以下（）业务可在全行范围任一网点办理。

多项选择题境外汇出汇款业务中，本人持身份证可直接办理的是（）。

A.境内人士从美元现钞帐户汇款至日本20000美元
B.境内人士手持现钞汇至美国20000美元
C.境外人士从现汇账户汇至国外30000欧元
D.境外人士手持现钞汇至美国8000美元

多项选择题国际借记卡卡片到期未换卡，客户可以进行（）操作。

A.ATM取款
B.POS商户消费
C.电话银行交易
D.网上银行交易

多项选择题境内个人出示（）身份证件可办理结汇业务。

A.身份证
B.带有身份证号的户口簿
C.护照
D.三个月临时身份证
E.军官证

多项选择题境内个人代办1万美元结汇业务，需出示（）证明材料方可受理。

A.存款人证件
B.代办人证件
C.当地外汇管理部门的核准件
D.直系亲属关系证明
E.委托授权书

多项选择题经办员做以下（）操作后，尾箱处于冻结状态。

A.日结启动
B.日间交接
C.日结完成
D.尾箱日初

多项选择题（）挂失业务需进行事后核查。

A.超过规定存款金额的
B.未验证取款方式办理的书面挂失
C.一卡通失磁后办理密码挂失
D.口头挂失取消

多项选择题客户领取非指示吞卡时，身份核对的要求满足（）条件之一即可。

A.核对客户本人身份证与帐户姓名相符
B.设备故障引起吞卡的，输入密码相符
C.出示吞卡凭条.输入取款密码相符
D.客户提供的身份证明.卡号，电话与网点核对客户资料相符

多项选择题关于自助设备清机管理描述正确的是（）。

A.清钞工作必须始终由两名管机员且全程在场共同办理
B.原则上7天内至少清机2次
C.清机取出的现金必须按设备严格分开，在清点完成之前不得混杂
D.清机或打开保险门进行维

多项选择题关于密码管理的要求，以下（）规定是错误的。

A.查询密码不能与网上支付密码一致
B.取款密码不能与网上支付密码一致
C.客户密码挂失后解挂的密码不能与原密码一致
D.查询密码不能与取款密码一致

多项选择题关于自助设备密钥管理描述正确的是（）。

A.严禁一人同时掌握同一设备的保险门密码和钥匙
B.管理过某设备保险门钥匙的管机员不能再掌握该设备的密码（换锁除外）
C.自助设备的密码必须定期修改且每年至少修改1次
D.保险门钥匙不使用时必须入库或入保险柜保管

多项选择题一卡通激活可通过（）渠道办理。

A.柜面
B.自助查询终端
C.网上银行
D.电话银行

多项选择题新系统客户号具有唯一性，系统以（）进行识别。

A.姓名
B.证件国别地区
C.证件类型
D.证件号码
E.性别

多项选择题关于签发外币携带证业务说法正确的是（）。

A.金额在等值5000美元（含）以内的，银行不需签发《携带证》，海关予以放行
B.金额在等值5000美元以上至10000美元（含10000美元）的，银行凭携带人有效签证.护照及相关证明材料签发携带证
C.出境人员原则上不得携带超过等值20000美元的外币现钞出境，特殊情况的，携带人可向银行所在地外汇局申领《携带证》
D.《携带证》自签发之日起10天内一次使用有效