A.非全体股东真实命中OFACSDN制裁名单，因此该企业不属于SDN名单制裁范围B.企业属于SDN名单制裁范围……

单项选择题农业银行承担反洗钱管理职能的委员会下设办公室作为日常办事机构，办公室设在（）。

A.总行审计部门
B.总行业务部门
C.总行反洗钱主管部门
D.总行财会部门

单项选择题各机构应按照监管要求，根据客户特性、地域、金融业务、行业等基本要素和风险子项，按照（），对与本机构建立业务关系的客户，进行洗钱风险评估和等级分类。

A.抽样取证的方法
B.风险为本的方法
C.定性分析与定量分析相结合的方法
D.“两查、两析、一比对”的方法

单项选择题董事会承担全行反洗钱工作的（）责任，监事会承担全行反洗钱工作的（）责任，高级管理层承担全行反洗钱工作的（）责任。

A.最终；监督；实施
B.最终；实施；监督
C.领导；监督；实施
D.监督；实施；领导

单项选择题农业银行建立健全洗钱风险管理体系，按照（）为本方法，合理配置资源，对全行洗钱风险进行持续识别。

A.业务
B.风险
C.安全
D.效益

单项选择题义务机构及其工作人员应当落实（）为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取差别化的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。

A.风险
B.效益
C.利润
D.合规

单项选择题银行应根据跨境业务的种类，按照（）的原则，制定相应的跨境业务审查要求。审查内容包括但不限于：客户跨境业务需求、资金来源或用途、款项划转频率、性质、路径与客户生产经营范围、财务状况是否相符；跨境业务的资金规模与客户实际经营规模、资本实力是否相符；跨境业务需求与行业特点、客户过往交易习惯或经营特征是否相符等。

A.客户至上
B.持续稳健
C.风控优先
D.风险为本

单项选择题银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资管理情况纳入内部检查和审计范围，并（）开展监督检查工作。

A.定期
B.半年内
C.一年内
D.三个月内

单项选择题经尽职审查无法排除风险或发现客户涉嫌违法违规行为的，银行应将其纳入（）客户名单，并在一定时间内限制或拒绝为其办理某类或所有跨境业务。

A.高风险
B.中风险
C.中低风险
D.低风险

单项选择题对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，应当注重（）、识别，合理确认可疑交易。

A.人工分析
B.系统分析
C.综合分析
D.适当分析

单项选择题各义务机构要前移反洗钱信息安全保护关口，推进（）治理。

A.源头预防
B.风险防范
C.内部控制

单项选择题加强通过界面（如显示屏幕、纸面）展示反洗钱个人身份信息的管理，降低个人反洗钱身份信息在（）环节的泄露风险。

A.设计
B.使用
C.展示

单项选择题各义务机构要增强内部岗位制约，对反洗钱信息安全管理人员、数据操作人员、审计人员等进行（）设置。

A.岗位角色分离
B.专职专人
C.岗位角色

单项选择题违反《中华人民共和国出口管制法》规定受到处罚的出口经营者，自处罚决定生效之日起，国家出口管制管理部门可以在（）年内不受理其提出的出口许可申请。

A.一
B.二
C.三
D.五

单项选择题临时管制的实施期限不超过（）年。临时管制实施期限届满前应当及时进行评估，根据评估结果决定取消临时管制、延长临时管制或者将临时管制物项列入出口管制清单。

A.一
B.二
C.三
D.五

单项选择题《中华人民共和国出口管制法》自（）起施行。

A.2020年9月1日
B.2020年10月1日
C.2020年11月1日
D.2020年12月1日