A.更新客户以及关联人员身份信息B.对客户开展持续的交易监控C.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素……

多项选择题运营监督检查的范围包括各渠道和各级行涉及业务运营机构的业务运行情况，包括（）。

A.同级管理部门
B.运营中心
C.金库
D.营业机构

多项选择题（）不相符，未按规定进行处理的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。

A.账款
B.账实
C.账表
D.账账

多项选择题网内往来的基本运行方式为：（）。

A.支付指令实时传输
B.汇划资金实时到账
C.汇差当日自动清算
D.七日内到账

多项选择题未审查或审查不严，受理（）或未填写被背书人名称、贴现银行名称、金额、日期等票据的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。

A.付款人被涂改
B.要素不全
C.背书不连续
D.收款人被涂改

多项选择题追索指持票人为实现自身票据权利，向其前手要求清偿的行为。追索分为（）和（）。

A.拒付追索
B.非拒付追索
C.委托收款
D.提示付款

多项选择题个人重点关注账户类型包括：（）。

A.存折
B.借记卡
C.准贷记卡
D.信用卡

多项选择题2016年12月1日起，银行提供转账服务时应提供多种到账方式，具体包括（）。

A.普通
B.实时
C.次日
D.12小时

多项选择题电子商业汇票在到期日前及提示付款期内，可发起提示付款交易。提示付款期为自票据到期日起十日内，最后一日遇（）顺延。

A.法定节假日
B.大额支付系统非营业日
C.电子商业汇票系统非营业日
D.工作日

多项选择题柜员离岗现金箱（）的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分。

A.未交给他人保管
B.未加锁
C.加锁未妥善保管钥匙
D.未放置交接区

多项选择题有下列票据欺诈行为之一的，依法追究刑事责任（）。

A.伪造、变造票据的
B.故意使用伪造、变造的票据的
C.签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票，骗取财物
D.签发无可靠资金来源的汇票、本票，骗取资金的；汇票、本票的出票人在出票时作虚假记载，骗取财物的

多项选择题“三线一网格”要形成（）的管理格局。

A.全行成网
B.网中有格
C.格中定人
D.人负其责

多项选择题运营（合规）线责任主体为（）和运营主管。

A.各级行分管副行长
B.一级支行及以上部室主要负责人
C.运营（合规）员
D.基层网点主要负责人

多项选择题未按规定审核（）等业务，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分。

A.网内往来系统
B.大、小额支付
C.公文系统
D.NBOS系统

多项选择题一级分行运营监控中心监管经理工作职责是（）。

A.风险监测、风险核查
B.检查、风险评估
C.再监督、系统管理
D.对账管理、现场管理

多项选择题以下说法正确的有：（）。

A.坚持德、能、勤、绩、廉兼顾的选拔任用导向，将品行优、能力强、懂管理、作风实的人员选拔到运营主管岗位上来
B.优先考虑具有综合柜员与二级主管经历的员工，优先从高等级柜员中选拔，完善主管队伍人才梯队储备
C.注重从符合条件的党员中选拔运营主管，培养非党员运营主管积极向党组织靠拢
D.加大年轻干部培养力度，对于年龄在35周岁以下骨干党员干部优先提拔，逐步优化运营主管队伍年龄结构