A．客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B．客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C．客户洗钱风险分类有……

多项选择题客户洗钱风险分类管理目标有哪些？

A．全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B．对所有客户采取不变的识别程序
C．提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D．为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

问答题什么是客户洗钱风险分类管理？

填空题客户风险等级划分四要素指的是：（）、（）、（）、（）。