A.《1987年犯罪收益法》B.《1987年刑事事务相互协助法》C.《1988年金融交易报告法》D.《1994……

多项选择题开户银行对本行签发的超过大额现金标准，注明“现金”字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）

A.银行本票
B.支票
C.银行汇票
D.信用证

多项选择题金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）

A.《境内外汇账户管理规定》
B.《境外外汇账户管理规定》
C.《个人结算账户管理规定》
D.《个人存款账户实名制规定》

多项选择题金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）

A.甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元
B.张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元
C.李四当日单笔支取外币现金5万美元
D.乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

多项选择题下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）

A.某外商投资企业以外币现金方式到A地投资
B.居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C.居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D.甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取

多项选择题我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下哪些情况除外（）

A.重大疾病的医疗费
B.临时差旅费借支款
C.代发工资
D.小额个人劳务报酬