A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 C.按照规定向中国人民银行报告分析结果 D.按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
单项选择题金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和（），有效识别交易的受益人。
A.交易对象 B.交易性质 C.交易资金来源 D.交易的真实性
单项选择题金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。
A.中国人民银行 B.司法机关 C.中国银行业监督管理委员会 D.中国保险监督管理委员会
单项选择题侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照（）的规定采取冻结措施。
A.行政诉讼法B.刑事诉讼法C.民事诉讼法D.反洗钱法
单项选择题金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生（）的，应当及时更新客户身份资料。
A.丢失 B.损害 C.变更 D.毁损
单项选择题金融机构（）和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
A.更名 B.迁址 C.破产 D.倒闭
