A、流量大B、流量小C、流量正常长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金（）的账户突然有异常资金流入，且短……

单项选择题交易一方为自然人，单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A、1
B、5
C、10
D、20

单项选择题开户银行根据实际需要，原则上以开户单位（）的日常零星开支所需核实库存现金限额。

A、1—3天
B、3—5天
C、5—8天

单项选择题任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密

A、检察机关
B、其他金融机构
C、监管部门
D、行政主管部门或者公安机关

单项选择题一般存款账户不得办理（）。

A.现金缴存
B.现金支取
C.资金收入转账
D.资金付出转

单项选择题邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（）管理

A.存款账户
B.储蓄账户
C.单位银行结算账户
D.个人银行结算账户