A.单位负责人或法定代表人签署的书面申请B.保证不再签发空头支票的承诺函C.《空头支票上门调查报告》D.票据法……

多项选择题出票人满足下列哪些条件之一的，人民银行将其列入“禁售名单”并相应对其采取支票凭证禁售措施（）。

A.最近12个月内在本银行发生签发空头支票行为超过三次（不含）
B.因签发空头支票受到行政处罚且逾期未缴清罚款
C.存在拒不履行空头支票行政处罚，或者不接受、不反馈相关法律文书等其他严重违规行为
D.拒不配合银行机构对相关情况进行核实
E.存在其他严重失信行为

多项选择题以下关于网点每次向列入“限售名单”的客户出售支票的说法，正确的是（）。

A.近12个月内签发1张空头支票的，每次发售支票数量最多为10张
B.近12个月内签发1张空头支票的，每次发售支票数量最多为1本
C.近12个月内累计签发2张空头支票的，每次发售支票数量原则不超过10张
D.近12个月内累计签发2张空头支票的，每次发售支票数量原则不超过1本

多项选择题网点向客户售出支票时，必须在指定区域打印（）磁码。

A.票据号
B.交换行号
C.付款单位账号
D.网点名称

多项选择题网点受理同城票据交换业务时存在以下哪些情形的，应退回客户重办？（）

A.提出借方票持票人没有在支票的背面作委托收款背书
B.提出借方票使用硬纸质进账单填写
C.持票人名称与进账单上收款人名称不一致
D.进账单各联次中的出票人、收款人信息不正确、不完整、不清晰
E.支票金额与进账单的金额不相符

多项选择题农商行同城票据交换业务按票据类型可分为（）。

A.提出借方票
B.提出贷方票
C.提入借方票
D.提入贷方票

多项选择题以下关于个人账户资料实施资料影像化的管理，表述正确的是（）。

A.网点在办理客户开立、变更、撤销等业务中需要留存的各种证件类复印件、申请书、授权书纳入资料影像化范围
B.网点在办理客户开立、变更、撤销等业务中系统打印的相关凭证等需永久保管的纸质资料纳入资料影像化范围
C.柜台及VTM挂失业务信息及影像资料自动导入至账户影像系统，实物资料无需上交扫描
D.网银、悦享存等中间业务资料不上交影像化管理，由网点专夹保管，定期装订

多项选择题网点上交影像化账户资料时，应区分哪几种类型？（）

A.存量在用
B.存量历史
C.新增
D.自动导入
E.个人账户

多项选择题在账户资料影像化管理中，以下哪些项属于客户资料的范围？（）

A.营业执照
B.组织机构代码证
C.开户许可证
D.开销户申请书

多项选择题以下关于农商行银行询证函业务的办理规定，表述正确的是（）。

A.网点对于不符合标准的银行询证函应作退回处理，不得代客户补充或填写相关内容
B.网点应根据询证内容通过农商行系统查询并打印系统记录信息如实回复
C.网点经办人员如实填写的回函内容需经网点有权人复核并签章确认
D.网点应按照农商行最新的业务收费标准通过现金或转账方式收取相关手续费

多项选择题网点受理会计师事务所送达的审计业务银行询证函时应认真审核的事项包括（）。

A.被询证账户是否为网点开立的账户
B.银行询证函填写的信息是否完整和规范
C.对于通用格式的银行询证函，如无需询证的内容是否在表格上画对角线
D.函证上是否加盖被询证单位的预留银行印鉴

多项选择题银行余额询证函是用于询证企业（）等情况的函证。

A.存款账户余额
B.贷款账户余额
C.担保
D.票据
E.理财产品

多项选择题以下关于单位存款账户的对账要求，正确的是（）。

A.对于普通账户、低风险账户和高度关注账户，可采取电子对账或纸质对账
B.对于高风险账户，除采取电子对账外，还必须采取纸质对账方式，核对发生额和余额，并收取余额对账回执
C.出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户，要采取临时性对账措施，对有关账户的发生额和余额进行全面对账
D.余额对账单原则上应在派发当月收回，最迟不得超过对账考核月的21日，对账人员应在收回后5个工作日内完成对账回执的审核

多项选择题符合以下条件的单位账户，不用对账（）。

A.借款人破产、死亡、服刑等原因确实无法取得联系的贷款客户对应的存款账户
B.客户的营业执照已被注销，且由网点进行“只付不收”控制的账户
C.单位存款久悬账户（不动户）

多项选择题满足下列情况之一的单位账户，纳入高风险账户管理，并按月对账。（）

A.连续两个对账周期未对账或对账结果不相符的账户
B.其他迹象表明值得密切、立即关注的账户或监管部门要求即时、上门对账的账户
C.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
E.多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户

多项选择题以下关于对账模式的表述，正确的是（）。

A.电子对账采用系统自动派发、自动登记结果
B.电子对账由客户自行登录电子对账平台对账
C.纸质对账采用集中派发、打印、收回并由后台集中核对处理
D.纸质对账模式中开户机构只负责对不配合对账、对账结果不符及无法核对的后续处理工作