A.待激活B.正常C.销户账户状态为预开户和（）时，不可作为质押物申请贷款或授信业务。……

单项选择题银行或他行质押物用于（），可使用银行或他行个人定期存款、银行个人储蓄国债作为质押物。

A.银行个人柜面质押贷款
B.他行贷款
C.银行对公授信业务

单项选择题银行个人柜面质押物用于他行贷款业务可使用银行（）。

A.储蓄国债
B.个人定期存款
C.得利宝
D.外汇宝外汇存款

单项选择题柜员操作贷款发放，客户在交互屏签字确认后，有实物凭证质押物的，系统提示在实物凭证上打印（）字样。

A.已收回
B.已作废
C.已质押

填空题质押物为个人人民币定期存款和储蓄国债，（）通过“贷款-质押-质押账户划款”路径进行质押物处置并使用处置后的款项归还贷款本息。

单项选择题有实物凭证的质押物，系统自动推送待处理任务至（），客户至网点领取实物凭证时，有柜员和网点现金库管员进行出口处理。

A.开户网点
B.分行业务处理中心
C.原质押网点

多项选择题现金循环机（）等涉及现金实物操作各环节，必须做到双人共同办理，同时操作，确保现金实物安全。

A.清装钞
B.清点
C.钞箱检查
D.交接

多项选择题分行（）等相关部门应加强协作，抓好相关防范机制落实和防范电信诈骗的宣传工作。

多项选择题基层营业机构应有效利用（）等功能，主动联系客户更新缺失及过期的基本信息。

多项选择题以下哪些情况可纳入退件申诉范围？（）

多项选择题激活交易完成经客户签字确认后，将（）随当日传票送分行业务处理中心。

A.通用凭证
B.专用卡函（原件）
C.身份证复印件
D.激活申请

多项选择题关于现金循环机，下列说法正确的是（）

A.现金循环机应安装在指定的相对封闭的区域，并在设备服务区域设置一米线标志
B.现金循环机的出钞、入钞口面向客户，出入钞口及现金业务操作应全方位置于摄像的监控范围内
C.强存专用信封应妥善摆放在靠近现金循环机的位置，方便取用
D.现金循环机管理人员每日营业前必须对设备进行检查，确认设备运转是否正常；日间如出现钞箱满钞、缺钞、卡钞等情况，应及时进行处理

多项选择题关于个人客户身份识别业务，下列说法正确的是（）

A.分行可定期通过“内部管理-查询-登记簿-代理及一次性业务”路径查询代理及一次性业务信息登记情况（T+3日查询T日数据）
B.为不在本*行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的，必须通过“个人客户身份识别”系统功能，完成对代理人或业务办理人员的身份识别、客户身份证件影像采集工作，并在业务系统中登记客户基本信息
C.对于交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的存款账户本人无卡存款业务，应按照一次性业务要求进行客户身份识别工作
D.分行将代理及一次性业务身份识别制度执行情况纳入日常的检查和考核，通过调阅会计凭证、监控录像等方式检查柜员操作是否合规

多项选择题关于各分支行业务人员在办理假币收缴业务过程中，正确的说法是（）

多项选择题经办人员将兑进的特殊残缺、污损人民币分券别用专用袋封装，封面外注明（）等内容，并加盖经办人名章、业务受理章。

A.版别
B.券别
C.张数
D.金额
E.兑换日期

多项选择题发现客户存在（）等可疑交易行为的，应及时向分行合规部报告，并按照合规部指导做好该类客户在客户风险评级系统中的洗钱风险等级，在可疑交易监测系统中将该类客户作为“异常客户”进行报送。

A.涉嫌洗钱
B.恐怖融资
C.电信诈骗
D.逃税