A.客户身份资料真实完整，所发生的交易真实、正常且交易资料完整，交易对手无异常情况，且不存在本办法规定的高风险……

多项选择题电汇凭证记载的（），其在银行开立存款账户的必须记载其账号。欠缺记载的，银行不予受理。

A.汇出行名称
B.汇款人名称
C.收款人名称
D.汇入行名称

多项选择题在反洗钱业务流程中，出现以下（）情况时，应当重新识别客户身份。

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

多项选择题营业前将（）等重要物品从保险柜等内取出，有序摆放，准时开始对外营业。

A.现金
B.业务印章
C.重要空白凭证
D.有价单证
E.电子密钥
F.个人名章

多项选择题下列属于规范差错的是（）。

A.凭证允许修改处修改不规范
B.核正行不全
C.凭证填写不规范
D.支票用途不合规或支票未填写用途

多项选择题金融机构根据中国人民银行规定开办零存整取定期储蓄存款其存期分为（）。

A.1年
B.2年
C.3年
D.5年