A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件C.登记客户身份基……

多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是（）。

A.保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B.应当符合保密和安全的有关规定
C.保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D.应当符合法律规定的期限要求

多项选择题对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（）。

A.客户身份资料
B.客户交易信息
C.报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息

多项选择题金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（）。

A.反洗钱年度报告
B.反洗钱有关信息资料
C.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
D.客户档案资料

多项选择题以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是（）。

A.定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户
B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C.金融机构内部调拨资金
D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

多项选择题下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行（）。

A.专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B.设立专门的反洗钱岗位
C.设立反洗钱专门机构
D.明确专人负责大额交易和可疑交易报告