A.因为其性质确定B.信息公开程度越高C.金融机构的尽职调查成本越低D.风险越可控上市公司、国家机关、企业单位……

多项选择题风险等级划分的维度有（）。

A.客户特性风险
B.地域风险
C.业务风险
D.行业职业风险

多项选择题下列应该确定为相比较而言风险较低客户渠道是哪些（）？

A.面对面
B.关联公司
C.中介公司
D.间接渠道

多项选择题非银行支付机构的分类评级管理办法规定的分类评级管理应坚持的原则是哪些（）？

A.全面与重点相结合
B.定量与定性相结合
C.监管评级与自律评级相结合
D.保密原则

多项选择题金融机构进行客户风险管理分类应该遵循的原则有哪些（）？

A.全面性原则
B.风险相当原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.自主管理原则
F.保密原则

判断题客户洗钱风险分类管理是一项非常重要的基于风险的管理手段（RBA）工作，不仅可以帮助金融机构对洗钱风险进行提前预防，还可以帮助金融机构反洗钱工作明确目标，合理有效地配置资源。