A.成捆成把现金必须进行拆捆拆把清点，散把现金必须逐张清点。B.尾箱内存有的贵金属、有价单证也需逐件逐份核点核……

多项选择题高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。

A.已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查；
B.客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。
C.客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司
D.客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位；

多项选择题在办理下述（）业务时，柜员需要对有关人员个人的居民身份证进行联网核查

A.开立、变更单位银行结算账户业务；
B.单位客户办理定期存款支取；
C.申请办理企业银行数字证书；
D.为不在本*行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的。

多项选择题凡需要经过其他部门有权人签字人签章后方可转账出款的业务，该业务对应的内部账户必须在电脑验印系统中建档印鉴。建档印鉴形式可以为（）。

A.签字加个人方章
B.签字加个人方章加部门印章
C.签字加部门印章
D.个人方章加部门印

多项选择题转讫章应该（）

A.用于已进行转账处理的单位客户的回单
B.用于现金收入和现金付出的结清确认
C.用于银行受理客户提交而尚未完成业务处理的各种凭证回执
D.根据业务需要按人员进行配制使用

多项选择题出票人签发（），银行应予以退票，并由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款

A.空头支票
B.远期支票
C.金额涂改的支票
D.预留的签章不符的支票