A、客户小王100万元人民币定期存单到期后，其将本息全部存入其在该银行网点开立的活期账户B、某日小张从其个人账……

单项选择题下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。

单项选择题客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

单项选择题金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

A、正确
B、错误

判断题中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

单项选择题金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。