对于白名单以外的客户办理新开户业务时（含后续申请开通网银），如申请开通网银及APP等非柜面业务的，应对其非柜面……

单项选择题对于“设置延期”的账户，久悬户经办应按（）检查该账户是否已开始建账运作或完成销户，如账户已发生交易或者已完成销户，则账户对应的管控状态将由“延期久悬”变成“撤销管控”。如账户还未建账运作或未完成销户，应督促管理人在“拟管控日期”完成上述操作。

A.月
B.季
C.半年
D.一年

单项选择题对公客户网银公转私单笔金额大于20万元的转账汇款，逐笔落地（），（）收到客户提交的公转私证明材料，审核转账用途事项合规、验印无误后，（）予以汇出。

A.分行运营中心；开户行运营柜台；运营中心
B.开户行；开户行柜台；运营中心
C.分行运营中心；运营中心；运营中心

单项选择题对公客户网银公转私单笔金额大于（）万元的转账汇款，逐笔落地分行运营中心，由分行运营中心联系开户网点通知客户或客户经理提交相应支付依据或证明材料

A.10
B.20
C.30
D.50

单项选择题对公客户经理同时在KYC尽调及通用审批流程附件中上挂（）上门核实的照片

A.战略客户经理
B.零售信贷客户经理
C.理财经理
D.大堂经理

单项选择题当（）一致时，单位有证客户为同一客户，不再注册新客户号。

A.证件类型＋证件号码
B.单位名称＋客户国别地区
C.单位名称+证件国别地区
D.证件国别地区＋证件类型＋证件号码