A.程序规范注重内控B.循序渐进逐步深入C.适度判断风险预警D.谨慎实施注重实效货物贸易现场核查应遵循合规、完……

多项选择题对企业实施现场核查，总体上应按照（）的顺序逐层递进。

A.企业报告
B.约见谈话
C.现场调查
D.立案调查

多项选择题畅通与政府、银行、企业以及相关部门政策传导，确保政策传导的（）

A.及时性
B.准确性
C.一致性
D.公平性

单项选择题《史记》中记录中国古代工商业者的故事的列传是什么（）？

A.《日者列传》
B.《龟策列传》
C.《货殖列传》
D.《三王世家》

多项选择题“为不在名录企业办理收付汇”信息处理，外汇局应设置专门岗位，（）、（）处理监测系统提示的金融机构业务监测信息。

A.按周
B.按月
C.逐笔
D.分批

多项选择题在完成每一家重点监测企业的非现场监测工作后，应当按工作程序作出监测结论，做好监测记录。监测记录包括哪些内容？（）

A.企业所处行业、主要进出口商品、主要贸易类型与结算方式等
B.企业核查期时段贸易收支特点及异常指标表现
C.企业资金异常流动的原因及存在的问题
D.监测结论