A.程序规范注重内控B.循序渐进逐步深入C.适度判断风险预警D.谨慎实施注重实效货物贸易现场核查应遵循合规、完……

多项选择题对企业实施现场核查，总体上应按照（）的顺序逐层递进。

A.企业报告
B.约见谈话
C.现场调查
D.立案调查

多项选择题畅通与政府、银行、企业以及相关部门政策传导，确保政策传导的（）

A.及时性
B.准确性
C.一致性
D.公平性

单项选择题《史记》中记录中国古代工商业者的故事的列传是什么（）？

A.《日者列传》
B.《龟策列传》
C.《货殖列传》
D.《三王世家》

多项选择题“为不在名录企业办理收付汇”信息处理，外汇局应设置专门岗位，（）、（）处理监测系统提示的金融机构业务监测信息。

A.按周
B.按月
C.逐笔
D.分批

多项选择题在完成每一家重点监测企业的非现场监测工作后，应当按工作程序作出监测结论，做好监测记录。监测记录包括哪些内容？（）

A.企业所处行业、主要进出口商品、主要贸易类型与结算方式等
B.企业核查期时段贸易收支特点及异常指标表现
C.企业资金异常流动的原因及存在的问题
D.监测结论

单项选择题中国古代商业社会文明的辉煌时期是哪个时期（）?

A.春秋时期
B.战国时期
C.宋朝
D.唐朝

多项选择题非现场监测遵循以下哪些基本原则？（）

A.突出重点原则
B.适度判断原则
C.风险预警原则
D.公开公平原则

单项选择题徽商的最大特点是什么（）?

A.“内外勾结”
B.盗亦有道
C.贾而好儒
D.后来者居上

多项选择题推广外汇管理随机抽查，规范事中事后监管，应该坚持的原则为（）？

A.坚持依法监管
B.坚持公正高效
C.坚持公开透明
D.坚持协同推进

单项选择题最早的从事贩运池盐的人们被称为什么（）?

A.盐人
B.贾人
C.商人
D.运人

单项选择题管仲和鲍叔在一起经商的过程中，经受住了三个重大考验，除了以下哪一个（）？

A.多拿多占
B.越办越糟
C.负贩受辱
D.强取豪夺

单项选择题朋字最早的字形意思是（）。

A.计算单位
B.朋友
C.商家
D.客栈

单项选择题外汇局应加强对辖内银行个人外汇业务内控制度执行的指导和核查，通过（）相结合的方式，对银行办理个人外汇业务各环节执行内控制度的情况进行核查，评估银行内控制度、系统和展业能力。

A.事前审核与事后管控
B.事前指导与事后核查
C.现场核查与非现场核查
D.现场指导与非现场核查

单项选择题对预分类结果为B、C类的企业，外汇局应通过监测系统发放《分类结果告知书》，外汇局经办人员应通过监测系统打印《告知书》并加盖（）后交与企业。

A.行政许可专用章
B.货物贸易外汇业务监管章
C.经常项目外汇账户核准章
D.国家外汇管理局局章

单项选择题核查人员根据贸易收支形势变化和日常重点监测结论，有针对性地将重点监测企业列入现场核查和风险提示。列入现场核查和风险提示须按（）予以确定。

A.双人复核和分级授权审批
B.分级授权审批和集体审议
C.双人复核或分级授权审批
D.分级授权审批或集体审议