A.汇票 B.支票 C.汇款凭证 D.本票 E.资信证明
多项选择题信用证诈骗罪客观方面的表现包括()。
A.使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件 B.使用作废的信用证 C.骗取信用证 D.盗窃信用证并使用 E.以其他方法进行信用证诈骗活动的
多项选择题下列哪些行为触犯了非法吸收公众存款罪?()
A.个人私设银行 B.企事业单位私设储蓄所 C.农村资金互助社吸收社员以外的公众存款 D.商业银行在客户存款时许诺先付利息 E.商业银行正常吸收存款
多项选择题下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有()。
A.个人未经批准擅自设立金融机构,向公众集资 B.某企业购买原材料的时候使用作废的汇票 C.银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务 D.银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户 E.某国有银行工作人员利用职务上的便利,将银行公共财产据为己有
多项选择题下列只能由银行或金融机构工作人员构成的金融犯罪有()。
A.票据诈骗罪 B.违规出具金融票证罪 C.伪造、变造金融票证罪 D.违法发放贷款罪 E.贷款诈骗罪
多项选择题下列人员属于《商业银行法》规定的“关系人”的有()。
A.商业银行的董事 B.商业银行的监事 C.商业银行的管理人员 D.信贷业务人员 E.以上人员的近亲属